各位股东：

乐山农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐山农商银行”）董事会定于2024年6月28日召开2023 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2024年6月28日（星期五）10:30

（二）会议地点：乐山农商银行六楼会议室

（三）会议召集人：乐山农商银行董事会（

四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决

二、会议出席对象

（一）本行全体股东均有权出席本次会议及参加表决，不能出席本次会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行聘请的见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

三、会议议题

报告1：听取《乐山农村商业银行股份有限公司2023年度业务经营报告》；

报告 2：听取《乐山农村商业银行股份有限公司监事会关于对2023 年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；

报告3：《乐山农村商业银行股份有限公司2023年关联交易情况专项报告》；

报告4：听取《乐山农村商业银行股份有限公司2023年三农金融服务情况的报告》；

议案 1：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司董事会2023年工作报告》的议案；

议案 2：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司监事会2023年工作报告》的议案；

议案 3：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司2023年非执行董事薪酬分配方案》的议案；

议案 4：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司2023年非职工监事薪酬分配方案》的议案；

议案 5：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司修改公司章程的方案》的议案；

议案 6：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司2023年会计决算报告（草案）》的议案；

议案 7：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司2024年财务预算方案（草案）》的议案；

议案 8：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配预案（草案）》的议案。

四、会议登记事项

为核查表决权有效性，参加本次会议的股东须进行预先登记。

（一）预登记时间：2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 20日（该期间法定工作日，上午 9：00-12：00，下午 2：00-6：

00）。

（二）登记地点：乐山市市中区春华路南段 506 号乐山农商银行三楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄方式进行登记。

（四）登记手续：

1.自然人股东:持本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交委托人身份证复印件、书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证原件及复印件，授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

2.法人股东：法人股东法定代表人或授权代表人须携带法人营业执照（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

五、会议出席及签到

请参加本次会议的股东或授权代表于 2024 年 6 月 28日9:30到10：20到达会场办理签到手续：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联 系 人：戴先生

联系电话：15281953941

地址：乐山市中区春华路南段506 号

邮编：614000

乐山农村商业银行股份有限公司董事会

2024年6月7日